پنج کلاه برداری رایج در کریپتو

در این مقاله به بررسی پنج کلاه برداری رایج در کریپتو می پردازیم.

 

سال گذشته مجرمان 6 میلیارد دلار از طریق کلاهبرداری های رمزنگاری سرقت کردند.

این پنج روشی که در ادامه به آن ها اشاره می شود، از عمده ترین راه های کلاهبرداری در این حوزه هستند.

 

کلاهبرداری های آنلاین کریپتو در سال 2022 حدود 50 درصد کاهش یافته است.

 

از نظر میزان دارایی های به سرقت رفته، این بخش نسبت به سال گذشته 5 میلیارد دلار کاهش یافته است.

بر اساس گزارش تحلیل Chainalysis، خسارت سال گذشته 5.9 میلیارد دلار بوده است.

 

 

 

1_هدایا

 

کلاهبرداران در مورد کلاهبرداری های موسوم به “هدایا” مردم را با هدایای دیدنی فریب می دهند.

این هدایا بیشتر در قالب ارزهای رمزنگاری شده است.

 

در بسیاری از موارد، مجرمان به عنوان افراد یا شرکت های دیگر ظاهر می شوند و مثلاً یک قرعه کشی بزرگ را اعلام می کنند.

سپس به بهانه‌های واهی از قربانیان خود می‌خواهند که برای آنها کمک مالی کنند.

با این حال، وعده های داده شده از سوی آن ها هرگز محقق نمی شود.

 

 

2_جعل هویت

 

در صورت جعل هویت، مرتکبین در نقش شخص، مقام یا شرکت دیگری خود را جا می زنند.

 

این روش را می توان به روش های مختلفی طراحی کرد.

به عنوان مثال، مجرمان وانمود می کنند که کارمندان یک شرکت رمزنگاری معروف هستند و فاکتورهای جعلی یا درخواست های مشابه برای پرداخت ارسال می کنند.

 

 

3_کلاهبرداری های سرمایه گذاری

 

سهم بیشتر پول های دزدیده شده در سال 2022 مربوط به این نوع کلاهبرداری سرمایه گذاری است.

 

این شامل، به عنوان مثال، روش پمپ و تخلیه یا به اصطلاح “کشیدن فرش” است.

 

یکی از این کلاهبرداری‌ها شامل تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در یک رمز ارز و سپس تخلیه ناگهانی دارایی‌های خود در آن رمز ارز و ریزش ناگهانی آن است.

 

ده سرقت بزرگ در این دسته قرار می گیرند.

در یک مورد 1.3 میلیارد دلار با استفاده از این روش سرقت شد.

 

 

4_کلاهبرداری NFT

 

این نوع کلاهبرداری شامل فریب سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در NFT‌ های جعلی می باشد.

در این روش از مجموعه NFT های شناخته شده یا ارزشمند تقلید می شود.

 

 

 

5_کلاهبرداری های عاشقانه

 

بر اساس داده های Chainalysis، کلاهبرداری های عاشقانه یکی از مخرب ترین کلاهبرداری ها در این حوزه هستند.

 

به طور متوسط، قربانیان در سال گذشته حدود 15000 دلار توسط چنین کلاهبردارانی دارایی خود را از دست دادند.

پس از اینکه کلاهبرداران با قربانیان خود تماس برقرار می کنند، آنها را وادار می کنند که باور کنند عاشق هستند یا احساسات دیگری دارند و سپس درخواست حمایت مالی می کنند.

 

 

برای مطالعه مقاله 5 نکته امنیتی برای سرمایه گذاران کریپتو بر روی این لینک کلیک کنید.

 

 

نویسنده مقاله “پنج کلاه برداری رایج در کریپتو” : فرشاد ربیعی